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證券代碼：600801、900933     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華新水泥、華新B股     公告編號：2011-001

華新水泥股份有限公司

第六屆董事會(huì )第二十一次會(huì )議決議公告

 

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

 

華新水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì )第二十一次會(huì )議，于2011年1月17日以通訊表決方式召開(kāi)，9名董事就本次會(huì )議的議案進(jìn)行了審議。公司于2011年1月10日分別以專(zhuān)人送達和傳真方式向全體董事發(fā)出了會(huì )議通知。會(huì )議符合有關(guān)法律、法規、規章和公司章程的規定，合法有效。

本次董事會(huì )會(huì )議經(jīng)審議并投票表決，通過(guò)關(guān)于收購湖北金龍水泥有限公司80%股權的議案（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）。

湖北金龍水泥有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“金龍公司”)位于湖北省十堰市鄖縣。公司注冊資本8000萬(wàn)元，為陜西金龍水泥有限公司的全資子公司。

金龍公司現有兩條新型干法熟料水泥生產(chǎn)線(xiàn)。第一條2500t/d干法水泥生產(chǎn)線(xiàn)于2005年7月建成投產(chǎn)，二線(xiàn)4000t/d生產(chǎn)線(xiàn)于2009年9月16日點(diǎn)火投產(chǎn)。兩條生產(chǎn)線(xiàn)配套建設的10兆瓦余熱發(fā)電工程在建。

基于公司市場(chǎng)整合戰略，公司擬收購金龍公司80%股權。

公司將及時(shí)披露該項并購的重大進(jìn)展情況。公司提醒廣大投資者注意投資風(fēng)險。

 

 

特此公告。

 

華新水泥股份有限公司董事會(huì )
2011年1月18日